Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с законодательством.
При использовании любых текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на www.adygtv.ru обязательна!

16.07.2020 17:53

В Адыгее выявили фирму, незаконно выводившую деньги из России

Сотрудники Южного таможенного управления  в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что фирма, зарегистрированная на 37-летнего гражданина РФ, проживающего в г. Майкопе, по фиктивным контрактам на закупку керамической плитки перевела на счета иностранных компаний более 17,8 млн рублей...


Подробности раскрытой схемы рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления. Директор фирмы из Адыгеи сообщил, в 2017 году к нему обратились двое мужчин с предложением зарегистрировать фирму на его имя, обещая за это платить ему 20 тысяч рублей в месяц. Действуя от лица подконтрольной фирмы, злоумышленники в течение нескольких лет на основании поддельных документов совершили 21 платеж на счета девяти иностранных компаний. «Приобретенная» продукция на территорию России так и не была ввезена.


Южной оперативной таможней в отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о совершении валютных операций с использованием подложных документов.


Возврат к списку


Оставьте комментарий или пришлите новость










Единый федеральный телефон горячей линии по коронавирусу 8-800-2000-112;

Единый региональный телефон горячей линии по коронавирусу 8-800-200-52-59.
Что вы знаете об орфанных заболеваниях?

это редкие заболевания, которые имеют распространение не более 10 случаев на 100 000

это заболевания, требующие очень дорогостоящего лечения

для поддержки детей, страдающих ими, в России создан фонд «Круг добра»

мало что слышал, но хочу знать больше

мало что слышал и не хотел бы знать больше




















Наши проекты
  • Адыгея моя
  • Адыги мира
  • Лъэпкъ лъэмыдж
  • Черкесские султаны Египта
  • Адыгеим иус
  • Литературная Адыгея
  • Очаг
  • События недели
  • Вести
  • Къэбархэр
  • Тхьэмафэу ик1ырэм
Скоро в эфире

АРХИВ НОВОСТЕЙ
<<    Январь    2021 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Мобильный репортер
Официальный интернет-портал правовой информации