В Адыгее выявили фирму, незаконно выводившую деньги из России

Сотрудники Южного таможенного управления  в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что фирма, зарегистрированная на 37-летнего гражданина РФ, проживающего в г. Майкопе, по фиктивным контрактам на закупку керамической плитки перевела на счета иностранных компаний более 17,8 млн рублей...

Подробности раскрытой схемы рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления. Директор фирмы из Адыгеи сообщил, в 2017 году к нему обратились двое мужчин с предложением зарегистрировать фирму на его имя, обещая за это платить ему 20 тысяч рублей в месяц. Действуя от лица подконтрольной фирмы, злоумышленники в течение нескольких лет на основании поддельных документов совершили 21 платеж на счета девяти иностранных компаний. «Приобретенная» продукция на территорию России так и не была ввезена.

Южной оперативной таможней в отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о совершении валютных операций с использованием подложных документов.